２０２４年４月１６日，深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司（６８８６１７．ＳＨ）發(fā)布公告：公司董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事，辭職！

公告原文如下：

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

公司董事會(huì)于?。玻埃玻础∧辍。丛隆。保怠∪辗謩e收到公司董事長(zhǎng)成正輝先生、董事徐軼青先生、董事徐靜女士、獨(dú)立董事肖岳峰先生、非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席龔蕾女士、非職工代表監(jiān)事蔣亞超先生、職工代表監(jiān)事代光榮先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，具體情況如下：一、董事長(zhǎng)、董事辭職情況因工作調(diào)整原因，成正輝先生申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職報(bào)告自公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之日起生效；徐軼青先生申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日起生效；徐靜女士申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日起生效；肖岳峰先生申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員和主任委員職務(wù)，其辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。辭去上述職務(wù)后，成正輝先生、徐軼青先生將繼續(xù)在公司任職，徐靜女士、肖岳峰先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

截至本公告披露日，成正輝先生直接持有公司?。保玻担保?，３４９　股股票，徐軼青先生直接持有公司?。?，１５７，６２０　股股票，徐靜女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。辭去上述職務(wù)后，成正輝先生、徐軼青先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾。

公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補(bǔ)選、新任董事長(zhǎng)的選舉及董事會(huì)專門委員會(huì)人員補(bǔ)選工作，同時(shí)盡快完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。二、監(jiān)事辭職情況因工作調(diào)整原因，龔蕾女士申請(qǐng)辭去公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，蔣亞超先生申請(qǐng)辭去公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事職務(wù)，其辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任非職工代表監(jiān)事之日起生效；代光榮先生申請(qǐng)辭去公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)，其辭職報(bào)告自公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生新任職工代表監(jiān)事之日起生效。辭去上述職務(wù)后，龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生將繼續(xù)在公司任職。截至本公告披露日，龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生未直接持有公司股份。

公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作，同時(shí)盡快完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

成正輝先生、徐軼青先生、徐靜女士、肖岳峰先生、龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生在擔(dān)任上述職務(wù)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司對(duì)上述董事和監(jiān)事為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

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