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這個案例很典型,做藥的朋友們可以看看。11 月 19 日,檢察日報發(fā)布了一個報道,一醫(yī)藥人朱某因經(jīng)營不善而負債累累,于是與他人合謀設(shè)套詐騙合作公司。
經(jīng)江蘇省南京市建鄴區(qū)檢察院提起公訴,法院以合同詐騙罪判處朱某有期徒刑十年六個月,并處罰金30萬元。朱某不服,提出上訴。近日,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。
▌ 經(jīng)營不善設(shè)圈套詐騙朱某在醫(yī)藥銷售行業(yè)干了10多年,十分熟悉醫(yī)藥流通和經(jīng)營。2018年8月,朱某憑借自己積累的經(jīng)驗和人脈,與常州某醫(yī)藥有限公司(以下簡稱常州公司)簽訂《合作經(jīng)營協(xié)議》。雙方約定,朱某以常州公司名義簽訂買賣合同,并利用常州公司的賬戶、倉庫收取貨款、貨物,從事藥品購銷業(yè)務(wù),由此產(chǎn)生的經(jīng)濟與法律責任與常州公司無關(guān)。但在掛靠經(jīng)營不到兩年的時間里,朱某陷入了嚴重的債務(wù)危機,拖欠外債高達1400余萬元,其中欠湖北某醫(yī)藥公司500余萬元、欠河北某醫(yī)藥公司180萬元。眼看債主逼債,無力償還的朱某打起了同行的主意。2020年初,湖北公司總經(jīng)理張某向朱某討要欠款,由于朱某無法還清債務(wù),為了早點拿到欠款,張某與朱某設(shè)計了一個“圈套”。朱某找到江蘇某醫(yī)藥公司,稱他需要從湖北公司購買一批藥品,但因常州公司是家小公司,信譽不夠,如果江蘇公司與湖北公司簽訂藥品購銷協(xié)議,將藥品拿到后轉(zhuǎn)給常州公司,江蘇公司就可以拿到一筆不小的傭金,他將藥品出售給下家后,馬上回款給江蘇公司。
由于之前與朱某有過生意上的往來,醫(yī)療行業(yè)也有先發(fā)貨后給錢的慣例,江蘇公司便同意了。在朱某的牽線下,湖北公司與江蘇公司簽訂銷售藥品合同,并向江蘇公司交付共計價值516萬余元的藥品。
▌ 連環(huán)套“套”合作公司這批從湖北公司倉庫運出的藥品,先后在江蘇公司、常州公司以收單不入庫的形式在兩家公司的倉庫門口繞了一圈后,大部分又被運回了湖北公司,一部分被送到了河北公司,用以抵償朱某的欠款。緊接著,朱某以轉(zhuǎn)售為名,玩起了“連環(huán)套”手段,又以同樣的手段誘騙江蘇公司與河北公司、常州公司簽訂合同,將其抵償給河北公司共計價值近190萬元的藥品銷售至江蘇公司,后又回到了常州公司。2020年4月,朱某還介紹石家莊某醫(yī)藥科技有限公司向江蘇公司支付290萬余元用于采購藥品,后以代為采購的名義誘騙江蘇公司與常州公司簽訂合同,以此騙取江蘇公司288萬余元,這筆錢也被其用于償還欠款。由于朱某并沒有交付藥品給江蘇公司,導(dǎo)致其無法完成與石家莊公司的合同約定,石家莊公司將江蘇公司告上法庭,法院經(jīng)調(diào)解,確認江蘇公司于2020年6月8日退還石家莊公司貨款290萬余元,后江蘇公司履行上述義務(wù)。2021年5月10日,湖北公司也將江蘇公司告上了法庭,并要求保全江蘇公司賬戶中580余萬元。當年11月1日,一審判決湖北公司勝訴,江蘇公司不服提出上訴,二審法院維持原判,被保全賬戶的583萬元被劃轉(zhuǎn)至湖北公司賬戶。2021年9月6日,江蘇公司在與朱某多次交涉還錢無果后,向公安機關(guān)報案。11月5日,公安機關(guān)對朱某涉嫌合同詐騙案立案偵查。2022年3月7日,經(jīng)公安機關(guān)電話通知,朱某主動向公安機關(guān)投案。由于案件涉及企業(yè)多、金額大、證據(jù)材料繁雜,且在罪與非罪、經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪的認定上存在分歧,建鄴區(qū)檢察院依法介入,與公安機關(guān)共同會商。
▌ 屬于合同詐騙2023年3月7日,公安機關(guān)將該案移送至建鄴區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴時,朱某辯稱自己的行為是正常的商業(yè)行為,只是當時因經(jīng)營虧空比較大,想利用醫(yī)藥行業(yè)之間的賬期,先套取一部分現(xiàn)金用于歸還之前的欠款,等周轉(zhuǎn)起來后再掙錢還賬。“我們審查發(fā)現(xiàn),此案雖然從形式上表現(xiàn)為買賣合同糾紛,但朱某在簽訂、履行合同時已沒有履約能力,欺騙江蘇公司簽訂合同,而且每一筆事實中他都將獲取的藥品、錢款用于償還債務(wù),目的就是惡意騙取江蘇公司財物,符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。”辦案檢察官說道。2023年10月,建鄴區(qū)檢察院以朱某涉嫌合同詐騙罪提起公訴。法院經(jīng)一審、二審,**終作出上述判決。通過仔細審查全案證據(jù),認定朱某返還湖北公司的藥品屬于詐騙所得,湖北公司接收這批藥品明顯不當。2023年10月,該院在將朱某起訴至法院的同時,為了挽回被害單位損失,指導(dǎo)偵查機關(guān)依法凍結(jié)湖北公司非法收受朱某返還藥品價值金額516萬元,為后續(xù)追回贓款采取保全措施。目前,偵查機關(guān)對涉案的張某正在繼續(xù)偵查,檢察機關(guān)將在案件審查過程中發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟線索已移交當?shù)貦z察機關(guān)。
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